打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例 – 新傳網

August 21, 20240240

公司董事未向海關註冊進行高額貴金屬及寶石交易被捕

一間鐘錶公司沒有向海關註冊貴金屬及寶石交易業務，而進行交易額達120,000港 ...

July 5, 20240379

星展銀行(香港)違反打擊洗錢法例
被金融管理專員處以1千萬港元最高罰款

香港金融管理局今日宣布已根據打擊洗黑錢法例，對星展銀行（香港）有限公司，在客戶 ...

February 8, 20240511

政府就規管虛擬資產場外交易立法建議諮詢公眾

政府今日就設立虛擬資產場外交易服務提供者發牌制度的立法建議，展開公眾諮詢。建議 ...