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海關偵破歷來最大宗洗黑錢案 涉款60億元

海關瓦解一個清洗黑錢達60億元的大型洗黑錢集團,拘捕9名懷疑涉案人士,並凍結被捕人士名下合共約1,600萬元資產。案中洗黑錢的金額,為海關歷來偵破最大宗。

海關的執法行動在1月5日進行,代號為「蜂網」(Hornet)。行動中並搗破一個在住宅單位設立的洗黑錢營運中心。

海關發言人表示,海關人員較早時根據情報,鎖定一個懷疑洗黑錢集團,並展開財富調查,發現集團成員在本地不同銀行開設多個個人和公司戶口,於2020至2022年間處理大量來歷不明資金,可疑交易總額高逹60億元。調查顯示,集團成員的個人背景和財務狀況,與其名下銀行戶口內的大額可疑交易極不相稱。

被捕的3男6女,年齡介乎39歲至68歲,包括集團主腦,他們 涉嫌觸犯《有組織及嚴重罪行條例》中,「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」 罪 (俗稱洗黑錢)。

海關人員並突擊搜查10個住宅單位、8間公司和1間持牌找換店,檢獲約390萬元現金,以及數鈔機、手提電話、電腦、公司印章、支票簿、銀行卡和銀行文件等。

發言人說,案件仍在調查中,9被捕人士現正保釋候查,不排除會有更多人被捕。

根據《有組織及嚴重罪行條例》,任何人士如知道或有合理理由相信任何財產,不論全部或部分、直接或間接,代表任何人從可公訴罪行的得益,而仍然處理該財產,即屬犯罪。一經定罪,最高可被判罰款500萬元及監禁14年,而相關犯罪得益亦可被沒收。