【本網訊】中國工商銀行西班牙馬德里分行昨被西班牙警方突擊搜查多間辦事處，拘捕5名主管，懷疑他們涉及協助當地犯罪組織洗黑錢。中國駐西班牙大使館發表聲明，表示高度關注西班牙警方搜查中國工商銀行馬德里分行的事件。
報道指，有銀行員工曾協助不法份子將對方走私、逃稅所得的約4千萬歐元匯到中國。北京工行發言人表示，馬德里分行正積極配合調查，而工行歐洲的負責人及律師亦已趕往馬德里。發言人續稱，密切關注調查進展，強調該行嚴格執行反洗黑錢規定，依法合規經營。
據歐洲刑警表示，去年打擊西班牙多個華人犯罪組織期間，懷疑他們瞞報海關，從中國進口大量貨品，再在華人經營的商店低價出售，然後將所得存入當地工行，在西班牙調查人員追蹤下，揭發此洗黑錢機制。工行涉嫌未有根據法例，查清款項來源，將黑錢匯往中國。
